证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰             公告编号：2018-101


                   常熟市汽车饰件股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
        股东大会召开日期：2019年1月14日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 1 月 14 日 14 点 00 分
    召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
 二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                     投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                       A 股股东
                              非累积投票议案
 1     《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》         √
 2     《关于修订<公司章程>的议案》                                       √


 1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已于 2018 年 12 月 28 日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过。
 详见公司于 2018 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、上海证券报》、
 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
 2、特别决议议案：议案 2。
 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
       应回避表决的关联股东名称：无。
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

 三、股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
        陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
        陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
        平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
        网站说明。
 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
        东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
        全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
        表决票。
 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
        投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
     股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
     会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码        股票简称             股权登记日
       Ａ股              603035         常熟汽饰              2019/1/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 会议登记时间：2018 年 1 月 11 日 8:00-16:00
（二） 登记方法：
    1、自然人股东：
    自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托
他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、
授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
    2、法人股东：
    法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人
身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未
亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委
托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
    3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持
上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电
话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）
    4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点
现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰
件股份有限公司证券投资部，邮编：215500。
 （四）联系方式：
 电话：0512-52330018
 电子邮箱：csqs@caip.com.cn
 联系人：曹胜、周子茹、赵滨
 六、 其他事项
（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并
 携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

 特此公告。


                                              常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 29 日


 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                              授权委托书

常熟市汽车饰件股份有限公司：
       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 14 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权
         《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额
  1
         度的议案》
  2      《关于修订<公司章程>的议案》


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                             委托日期：         年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。