证券代码：603035             证券简称：常熟汽饰             公告编号:2019-007


                   常熟市汽车饰件股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2019 年 1 月 23 日下午 15:30 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于
2019 年 1 月 17 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事
会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，
全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

    二、 监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进
行的前提下，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
    监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下使用闲置募集资金进行
现金管理，能充分提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过 20,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。本
次进行现金管理的决议有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和有效期内，资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述期限和额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层组织相关部门实施。
    监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购
买理财产品，能充分利用公司短期暂时闲置的资金，提高资金的使用效率和收益，进
一步提升公司整体业绩水平。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的
议案》
    同意公司收购安通林（中国）投资有限公司持有的天津安通林汽车饰件有限公司
（以下简称“天津安通林”）50%股权（以下称“标的股权”）。本次交易的价格由交
易双方协商确定，以安通林（中国）投资有限公司实际出资额为基础并结合天津安通
林当前发展情况综合考虑定价。经双方协商，标的股权的转让价格按照安通林（中国）
投资有限公司的实际出资额溢价 15%确定，即标的股权的转让价格为 5,462.50 万元人
民币。本次交易完成后，公司将持有天津安通林 90%股权，安通林（中国）投资有限公
司将持有天津安通林 10%股权。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                               常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
                                                      2019 年 1 月 24 日