证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰           公告编号:2021-010
债券代码：113550          债券简称：常汽转债
转股代码：191550          转股简称：常汽转股


            江苏常熟汽饰集团股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议审议情况
    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2021 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。公司已于 2021 年 1 月 21 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了
会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表
决通过了所有议案。

   二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》
    为了适应公司的业务发展需要和当前实际情况，向集团化管控模式下的运
营管理转变，公司已由“常熟市汽车饰件股份有限公司”更名为“江苏常熟汽
饰集团股份有限公司”，并自筹资金在常熟新设了一家全资公司：常熟常春汽
车零部件有限公司。公司将可转债募集资金项目“常熟汽饰内饰件生产线扩建
项目”的实施主体变更为常熟常春汽车零部件有限公司，在此之前以“常熟市
汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》

    同意本次将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品
和 100 万套汽车零部件项目”原投资总金额为 98,685 万元，其中使用募集资金
36,433 万元；总投资金额调整为 46,271 万，其中使用募集资金 36,433 万元。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过了《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

    为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建
设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 30 亿
元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限
自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之
日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动
资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、
资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、
形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
    为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事
项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授
信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）
的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                    江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
                                               2021 年 1 月 30 日