证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰           公告编号:2021-041
债券代码：113550            债券简称：常汽转债
转股代码：191550            转股简称：常汽转股


                江苏常熟汽饰集团股份有限公司
           关于不提前赎回“常汽转债”的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
      公司股价自 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 5 月 11 日期间触发“常汽转债”
 的赎回条款，公司本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利。
      在未来 6 个月内（即 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日），如触
 发“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之
 后若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
 否行使“常汽转债”的提前赎回权利。
      敬请投资者理性决策，注意投资风险。

     经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开
 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1561 号）核准，江苏常熟汽
 饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日向社会公开发
 行了 9,924,240 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
 99,242.40 万元。
     经上海证券交易所自律监管决定书 【2019】276 号文同意，公司上述可转
 换公司债券于 2019 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常
 汽转债”，债券代码“113550”，可转债转股期起止日期为 2020 年 5 月 22 日
 至 2025 年 11 月 17 日，初始转股价格为 9.93 元/股。2020 年 7 月 16 日，公司
 实施 2019 年年度利润分配方案，常汽转债转股价格由 9.93 元/股调整为 9.65
 元/股。
     根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：“在本次发行
的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①公司 A 股股
票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（含）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。”
    公司股票自 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 5 月 11 日期间 15 个交易日的收盘
价格不低于“常汽转债”当期转股价格 9.65 元/股的 130%（即 12.55 元/股），
已触发“常汽转债”的赎回条款。
    公司于 2021 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》。考虑到“常汽转债”于 2019 年 12
月 12 日上市，存续时间相对较短，目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募
投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素的综合
考虑，决定本次不行使“常汽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“常汽转
债”。同时，在未来 6 个月内（即 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 11 月 11 日），
如触发“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在
此之后，若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。
    敬请投资者理性决策，注意投资风险。
    特此公告。


                                      江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 12 日