证券代码：603035           证券简称：常熟汽饰          公告编号:2021-061
债券代码：113550           债券简称：常汽转债


               江苏常熟汽饰集团股份有限公司
         第三届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

   一、 董事会会议召开情况
    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十一次会议于 2021 年 9 月 29 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。公司已于 2021 年 9 月 23 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出
了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人
员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的
通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有
限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于认购中金新兴产业股权投资基金份额的议案》
    结合公司未来的发展战略，为了增强公司的综合竞争力，进一步优化公司
投资结构，同意公司以自有资金出资不超过 10,000 万元人民币（具体以实际认
购金额为准）作为有限合伙人之一参与投资“中金（湖州）新兴产业股权投资
基金合伙企业（有限合伙）”（暂定，最终以企业登记机关核准登记的名称为
准）（以下简称“基金”）。
    基金专注于挖掘与汽车产业链相关的先进制造领域的优质投资机会，如高
端装备及智能制造、智能网联及半导体、人工智能及智能网络，基金可为公司
拓展汽车领域业务提供帮助。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
                                江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 9 月 30 日