证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰          公告编号:2022-068


             江 苏常熟汽饰集团股份有限公司
           第 四届监事会第十次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

次会议于 2022 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
公司已于 2022 年 10 月 17 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。
会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰
集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票
表决方式表决通过了如下议案：

    二、 监事会会议审议情况
   （一） 审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    同意《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （二） 审议通过了《关于投资设立广东肇庆公司的议案》
    为了满足快速发展的新能源市场和响应客户需求，进一步推动公司的快速

发展，完善公司的整体战略规划布局，更好地就近给客户提供全方位的优质服
务，同意由公司或子公司以自筹资金在广东肇庆新设一家全资子公司，子公司
名称暂定为“肇庆市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以登记机关核
准的名称为准）（以下简称“肇庆常春”）。
    肇庆常春项目建设总投资金额预计为 30,000 万元人民币，注册资本 10,000
万元人民币。项目内容主要包括：建设汽车零部件产品生产基地，给客户配套
生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、行李箱内饰
总成、衣帽架总成、立柱总成等产品。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                     江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 10 月 25 日