证券代码：603036          证券简称：如通股份         公告编号：2017-003



                   江苏如通石油机械股份有限公司
                      关于董事会秘书变更的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2017 年 2 月 15 日，公司董事会收到公司董事会秘书袁新康先生的书面辞职
报告。因工作分工调整，袁新康先生辞去公司董事会秘书一职。辞职后，袁新康
仍担任公司副总经理。根据公司章程的规定，袁新康先生辞职报告自送达董事会
之日起生效。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2017 年 2 月 16
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘
书的议案》，同意聘任陈小锋先生（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈小锋已取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异
议。
    本次聘任董事会秘书已经公司独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一
致认为陈小锋具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任陈小锋担
任公司副总经理、董事会秘书。
    董事会秘书联系方式如下：
    地址：江苏如东经济开发区新区淮河路 33 号
    电话：0513-81907806
    传真：0513-84523102
    邮箱：rtgfdsh@rutong.com


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    陈小锋简历：
    陈小锋，男，1978 年 1 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏太平洋石英股份有
限公司上市办主任、江苏建伟物流有限公司董事会秘书。陈小锋于 2011 年 4 月
通过上海证券交易所第 39 期上市公司董事会秘书资格培训教育，并取得董事会
秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的规定。




    特此公告。




                                          江苏如通石油机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2017年2月17日




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