证券代码：603036          证券简称：如通股份         公告编号：2017-008



                   江苏如通石油机械股份有限公司
                             监事会决议的公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、     监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 16 日
通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份
有限公司第二届监事会第八次会议通知》，公司第二届监事会第八次会议于 2017
年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由公司监事会主席管新先生召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、     监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配的议案》；
    以 2016 年 12 月 31 日总股本 203,360,000 股为基数，拟按每 10 股派发现
金股利人民币 1.00 元（含税），共计 2,033.6 万元，剩余未分配利润结转以后年
度。


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    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《公司 2016 年度财务审计报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            江苏如通石油机械股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2017年3月29日




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