证券代码：603036        证券简称：如通股份         公告编号：2017-015



                   江苏如通石油机械股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 27 日
通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江
苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知》。会议于 2017
年 8 月 7 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹
彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。


    二、   董事会会议审议情况
    全体董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》；
    相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；
    相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2017 年半年度募

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集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            江苏如通石油机械股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇一七年八月九日




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