证券代码：603036        证券简称：如通股份         公告编号：2017-019



                 江苏如通石油机械股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日
通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江
苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知》。江苏如通石油
机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 5 日在如东经济开
发区新区淮河路 33 号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会
应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹彩红女士主持。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于设立控股子公司的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    同意设立控股子公司江苏罗姆科石油机械有限公司，并授权公司经理层负责
办理设立等相关事宜。
    详见2017年9月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、上海证券交易所网站的公告编号：2017-020《关于对外投资的公告》。
    特此公告。
                                              江苏如通石油机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一七年九月七日




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