证券代码：603036        证券简称：如通股份      公告编号：2018-011



                     江苏如通石油机械股份有限公司
                        关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，江苏如通石油机械股份有限
公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改
公司章程的议案》，拟对《公司章程》做如下修改：



原《公司章程》条款                   修改后《公司章程》条款

第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。         提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表       股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制；选举两 的决议，可以实行累积投票制；选举两
名以上董事或监事时，应当实行累积投 名以上董事或监事时，应当实行累积投
票制。                               票制。
    前款所称累积投票制是指股东大         前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决 与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东既可以用所有的投票权集中投 权，股东既可以用所有的投票权集中投
票选举一人，也可以分散投票选举数 票选举一人，也可以分散投票选举数
人，按得票多少依次决定董事、监事入 人，按得票多少依次决定董事、监事入
选的表决权制度。                     选的表决权制度。
    采用累积投票制选举董事时，独立       采用累积投票制选举董事时，独立
董事与其他董事应分别选举，以保证独 董事与其他董事应分别选举，以保证独
立董事在公司董事会中的比例。         立董事在公司董事会中的比例。
    董事会应当向股东提供董事、监事       董事会应当向股东提供董事、监事
的简历和基本情况。公司董事、监事候 的简历和基本情况。公司董事、监事候
选人提名方式和程序如下：             选人提名方式和程序如下：
    (一)董事候选人由董事会、单独或       (一)董事候选人由董事会、单独或
者合并持股 5%以上的股东提名推荐，由 者合并持股 3%以上的股东提名推荐，由
董事会进行资格审核后，提交股东大会 董事会进行资格审核后，提交股东大会
选举；                               选举；
    (二) 独立事候选人由单独或者合        (二) 独立事候选人由单独或者合
并持股 1%以上的股东向董事会书面提 并持股 1%以上的股东向董事会书面提
名推荐，由董事会进行资格审核后，提 名推荐，由董事会进行资格审核后，提
交股东大会选举；                     交股东大会选举；
    (三) 非职工代表监事候选人由监        (三) 非职工代表监事候选人由监
事会、单独或者合并持股 5%以上的股东 事会、单独或者合并持股 3%以上的股东
向监事会书面提名推荐，由监事会进行 向监事会书面提名推荐，由监事会进行
资格审核后，提交股东大会选举；       资格审核后，提交股东大会选举；
    （四）职工代表监事候选人由公司       （四）职工代表监事候选人由公司
职工代表大会提名并形成决议。         职工代表大会提名并形成决议。
第一百〇六条 董事会由9名董事组成， 第一百〇六条 董事会由7名董事组成，
其中独立董事3名。董事会设董事长1名。 其中独立董事3名。董事会设董事长1名。


    本次公司章程修改须公司 2017 年度股东大会审议。



特此公告。
                                          江苏如通石油机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 4 月 10 日