如通股份：监事会决议的公告2018-04-10
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-008
江苏如通石油机械股份有限公司
监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日
通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份
有限公司第二届监事会第八次会议通知》，公司第二届监事会第八次会议于 2018
年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由公司监事会主席管新先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》
的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
根据公司经营情况，公司 2017 年度进行利润分配。以 2017 年 12 月 31 日总
股本 203,360,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0. 54 元（含税），
共计 1098.144 万元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为：2017 年度
-1-
利润分配预案符合公司实际经营需要，满足相关法律法规的规定，有利于保护中
小投资者的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
全体监事认为：2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司年度的经
营管理和财务状况。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
全体监事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理
变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政
策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变
更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-2-
10、审议通过了《监事会换届选举的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
监事会
2018年4月10日
-3-
