证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-015
江苏如通石油机械股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,517,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.6061
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持, 采取现场记
名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告
的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主
持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人;独立董事严泓先生因其他公务不能出席，独
立董事王卫东先生因其他公务不能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会，副总经理袁新康先生、总工程师
何云华先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：制订《重大信息报告制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 139,517,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 曹彩红 139,517,420 100.0000 是
11.02 许波兵 139,517,420 100.0000 是
11.03 张友付 139,517,420 100.0000 是
11.04 周晓峰 139,517,420 100.0000 是
12、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 徐建宁 139,517,420 100.0000 是
12.02 刘伟 139,517,420 100.0000 是
12.03 汤敏智 139,517,420 100.0000 是
13、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 朱建华 137,037,420 98.2224 是
13.02 李建华 137,037,420 98.2224 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2017 年
4 度利润分配 54,317,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案的议案
关于聘请公
司 2018 年度
5 财务及内部 54,317,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控制审计机
构的议案
公司董事、监
7 事 2017 年度 54,317,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案
关于选举董
11 - - - - - -
事的议案
11.01 曹彩红 54,317,268 100.0000 - - - -
11.02 许波兵 54,317,268 100.0000 - - - -
11.04 张友付 54,317,268 100.0000 - - - -
11.05 周晓峰 54,317,268 100.0000 - - - -
关于选举独
12 立董事的议 - - - - - -
案
12.01 徐建宁 54,317,268 100.0000 - - - -
12.02 刘伟 54,317,268 100.0000 - - - -
12.03 汤敏智 54,317,268 100.0000 - - - -
关于选举监
13 - - - - - -
事的议案
13.01 朱建华 51,837,268 95.4342 - - - -
13.02 李建华 51,837,268 95.4342 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、《修订公司章程的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、 律师鉴证结论意见：
如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏如通石油机械股份有限公司
2018 年 5 月 11 日