证券代码：603036        证券简称：如通股份         公告编号：2018-016



                 江苏如通石油机械股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2018 年 5 月 9 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    以记名投票的方式，推选曹彩红为公司第三届董事会董事长，任期同

第三届董事会。

    表决结果：曹彩红获 6 票推选；许波兵获 1 票推选。

    2、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》；
    主任委员：曹彩红
    委员：曹彩红、徐建宁、许波兵
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
    主任委员：汤敏智
    委员：汤敏智、刘伟、张友付
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

                                     -1-
   主任委员：刘伟
   委员：刘伟、曹彩红、徐建宁
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
   主任委员：徐建宁
   委员：徐建宁、汤敏智、许波兵
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长曹彩红女士的提名、董事会审议通过，同意聘任许波兵先

生为公司总经理，任期同第三届董事会。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月

11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董

事会聘任高级管理人员的独立意见》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任张友付先

生、陈小锋先生为公司副总经理，任期同第三届董事会。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月

11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董

事会聘任高级管理人员的独立意见》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据董事长曹彩红女士的提名、董事会审议通过，同意聘任陈小锋先

生为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月


                                  -2-
11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董

事会聘任高级管理人员的独立意见》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任镇国毅先

生为公司财务总监，任期同第三届董事会。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月

11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董

事会聘任高级管理人员的独立意见》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

    根据总经理许波兵先生的提名、董事会审议通过，同意聘任何云华先

生为公司总工程师，任期同第三届董事会。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见 2018 年 5 月

11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董

事会聘任高级管理人员的独立意见》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                           江苏如通石油机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2018年5月11日




                                   -3-
附：高级管理人员简历

   1、许波兵先生简历

    许波兵，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，高级工程师。曾任中石协石油井口设备和钻采专用工具专业委员会

常务副主任委员，中国石油和石油化工设备工业协会采油采气装备专业委

员会副主任委员，现任全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会井口采

油树标准化工作部专家。荣获江苏省科学技术奖、南通市科技进步奖、南

通市科技兴市功臣等荣誉。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、

团总支副书记，江苏如东通用机械有限公司董事、副总经理，技术中心主

任。现任公司董事、常务副总经理，如东金通石油机械有限公司执行董事，

江苏北方轨道交通科技有限公司董事、总经理。

    2、张友付先生简历

    张友付，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历，工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、

董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，新疆如通石油技术服务有限

公司执行董事。

   3、陈小锋先生简历

    陈小锋，男，1978 年 1 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历。历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏太平洋

石英股份有限公司上市办主任、江苏建伟物流股份有限公司董事会秘书；

现任江苏如通石油机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    4、镇国毅先生简历


                                -4-
    镇国毅，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任如东县劳动保险

管理处基金征收会计、社保稽查、总帐会计、财务科长；如东县社会保险

基金结算中心总会计师、副主任；如东县社会保险基金管理中心副主任；

如东县社会保险基金结算中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公司

财务总监。

    5、何云华先生简历

    何云华，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，高级工程师，全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会委员，曾

获江苏省科学技术奖、南通市科学技术进步奖、石油和化工自动化行业科

学技术进步奖等荣誉。历任通用有限技术员、副科长、科长、技术开发中

心主任、副总工程师兼开发中心主任；现任江苏如通石油机械股份有限公

司总工程师。




                               -5-