证券代码：603036          证券简称：如通股份         公告编号：2018-031



                   江苏如通石油机械股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日
通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江
苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第三次会议通知》。会议于 2018 年
8 月 7 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
    二、     董事会会议审议情况
       1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
    相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；
    相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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3、审议通过了《关于调整内部机构设置的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                        江苏如通石油机械股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一八年八月九日




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