证券代码：603036        证券简称：如通股份         公告编号：2018-039



                  江苏如通石油机械股份有限公司
                 第三监事会第四次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、     监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日
通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份
有限公司第三届监事会第四次会议通知》，公司第三届监事会第四次会议于 2018
年 12 月 10 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公
司章程》的有关规定。
    二、     监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》；
    全体监事认为：本次募投项目期限延期是根据公司实际经营情况而作出的谨
慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，
相关审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容
和格式符合中国证监会、上海证券交所和《公司章程》的各项规定,所包含的信
息详细列明了延期的原因。同意公司募投项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品
的议案》。
    全体监事认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保


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证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本
型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，
也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。同意公司使用不
超过人民币 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的
银行理财产品，以上投资期限不超过 12 个月，投资资金额度在 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 12 月 31 日内可以滚动使用。
    根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展
并确保正常经营资金需求的前提下，使用公司自有资金购买低风险理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率，提高公司收益。同意公司及子公司拟合计使用额
度不超过 2.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品，以上投
资期限不超过 12 个月，投资资金额度在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
内可以滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                             江苏如通石油机械股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2018年12月12日




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