证券代码：603036         证券简称：如通股份        公告编号：2019-019



                  江苏如通石油机械股份有限公司
               关于修订《监事会议事规则》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为完善公司治理并结合公司经营需要，根据 2018 年新修订颁布的《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，拟对公司 2012 年第
二次临时股东大会通过的《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况
如下：
         原《监事会议事规则》                修订后《监事会议事规则》
    第七条 凡具有《公司法》第 147            第七条 凡具有《公司法》第 146
条第一款规定情形之一的，不得担任公 条第一款规定情形之一的，不得担任公
司监事；公司董事、经理、及其他高级 司监事；公司董事、经理、及其他高级
管理人员不得担任监事                    管理人员不得担任监事
    第九条 监事会行使以下职权：              第九条 监事会行使以下职权：
    (一)应当对董事会编制的公司定             (一)应当对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出书面审核意见； 期报告进行审核并提出书面审核意见；
    (二)检查公司财务；                       (二)检查公司财务；
    (三)对董事、高级管理人员执行公           (三)对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督，对违反法律、 司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的 行政法规、本章程或者股东大会决议的
董事、高级管理人员提出罢免的建议； 董事、高级管理人员提出罢免的建议；
    (四)当董事、高级管理人员的行为           (四)当董事、高级管理人员的行为
损害公司的利益时，要求董事、高级管 损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；                        理人员予以纠正；
    (五)提议召开临时股东大会，在董           (五)提议召开临时股东大会，在董

                                     -1-
事会不履行《公司法》规定的召集和主 事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大 持股东大会职责时召集和主持股东大
会；                                 会；
    (六)向股东大会提出提案；             (六)向股东大会提出提案；
    (七)依照《公司法》第一百五十二       (七)依照《公司法》第一百五十一
条的规定，对董事、高级管理人员提起 条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；                               诉讼；
    (八)发现公司经营情况异常，可以       (八)发现公司经营情况异常，可以
进行调查；必要时可以聘请会计师事务 进行调查；必要时可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工 所、律师事务所等专业机构协助其工
作，费用由公司承担。                 作，费用由公司承担。
    （九）公司章程规定的其它职权。       （九）公司章程规定的其它职权。
    第二十五条 监事因下列原因之一        第二十五条 监事因下列原因之一
者，不再担任监事职务：               者，不再担任监事职务：
    （一）由股东大会选举产生的监         （一）由股东大会选举产生的监
事，股东大会决议解任；由职工代表大 事，股东大会决议解任；由职工代表大
会选举产生的监事，由职工代表大会解 会选举产生的监事，由职工代表大会解
任；                                 任；
    （二）本人受刑事处分者；             （二）本人受刑事处分者；
    （三）本人受大过以上行政处分或       （三）本人受大过以上行政处分或
党内严重警告以上处分；               党内严重警告以上处分；
    （四）任职期间出现《公司法》第       （四）任职期间出现《公司法》第
147 条第一款规定情形的；             146 条第一款规定情形的；
    （五）根据法律、法规、部门规章       （五）根据法律、法规、部门规章
或公司章程规定不适宜继续担监事的 或公司章程规定不适宜继续担监事的
其它原因。                           其它原因。


    原《监事会议事规则》其他内容不变。
    以上内容已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。


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    本次《监事会议事规则》修订事项，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东
大会进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。


    特此公告。


                                         江苏如通石油机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019年8月15日




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