证券代码：603036         证券简称：如通股份        公告编号：2019-018



                  江苏如通石油机械股份有限公司
               关于修订《董事会议事规则》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为完善公司治理并结合公司经营需要，根据 2018 年新修订颁布的《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，拟对公司 2012 年
第二次临时股东大会通过的《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情
况如下：
         原《董事会议事规则》              新修订后的《董事会议事规则》
    第五条 有《公司法》第 147 条第           第五条 有《公司法》第 146 条第
一款规定情形之一的，不得担任公司的 一款规定情形之一的，不得担任公司的
董事。                                  董事。
    第十条 发生下列情形之一，董事            第十条 发生下列情形之一，董事
可以退任：                              可以退任：
    1、任期届满。董事任期届满，自            1、任期届满。董事任期届满，自
应退任。董事任期届满而来不及改选 应退任。董事任期届满而来不及改选
时，延长其执行职务至改选董事就任时 时，延长其执行职务至改选董事就任时
为止。                                  为止。
    2、董事任职期间死亡或丧失行为            2、董事任职期间死亡或丧失行为
能力的，即应退任。                      能力的，即应退任。
    3、辞职。董事可以在任期届满以            3、辞职。董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提
交书面辞职报告，董事会将在 2 日内披 交书面辞职报告，董事会将在 2 日内披
露有关情况。如因董事的辞职导致公司 露有关情况。如因董事的辞职导致公司
董事会低于法定最低人数时，在改选出 董事会低于法定最低人数时，在改选出

                                     -1-
的董事就任前，原董事仍应当依照法 的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程规定， 律、行政法规、部门规章和本章程规定，
履行董事职务。                       履行董事职务。
    除前款所列情形外，董事辞职自辞       除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。             职报告送达董事会时生效。
    4、失格解任。董事当选后，如果        4、失格解任。董事当选后，如果
出现《公司法》第 147 条第一款规定情 出现《公司法》第 146 条第一款规定情
形之一的，应予解任。                 形之一的，应予解任。
    5、董事连续二次无故不能亲自出        5、董事连续二次无故不能亲自出
席董事会会议的，视为无行使职权能 席董事会会议的，视为无行使职权能
力，可由董事会提请股东大会予以更 力，可由董事会提请股东大会予以更
换。                                 换。
    6、其他事由发生致使董事不适宜        6、其他事由发生致使董事不适宜
继续担任董事的应予解任。             继续担任董事的应予解任。
    第十五条 董事会定期会议由董事        第十五条 董事会定期会议由董事
长召集，于会议召开十日前以书面形式 长召集，于会议召开十日前以书面形式
通知全体董事。                       通知全体董事和监事。
    董事长不能履行职务或者不履行         董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名 职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事负责召集。                       董事负责召集。
    第十七条 董事会召开临时董事会        第十七条 董事会召开临时董事会
会议的通知于会议召开五日前以专人 会议的通知于应当在会议召开 3 日前以
送达或传真、电子邮件、挂号邮寄方式 专人送达或传真、短信、电话、微信、
通知全体董事。                       电子邮件、挂号邮寄方式通知全体董事
    如有本章第十六条第 2、3、4、5、 和监事。经全体董事一致同意，可以豁
6、7 款规定的情形，董事长不能履行职 免前述会议通知时间要求。
务或者不履行职务的，由半数以上董事       如有本章第十六条第 2、3、4、5、
共同推举一名董事负责召集临时董事 6、7 款规定的情形，董事长不能履行职
会会议。                             务或者不履行职务的，由半数以上董事


                                  -2-
                                   共同推举一名董事负责召集临时董事
                                   会会议。


    原《董事会议事规则》其他内容不变。
    以上内容已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
    本次《董事会议事规则》修订事项，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东
大会进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。


    特此公告。


                                         江苏如通石油机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019年8月15日




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