如通股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-09-03
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2019-026
江苏如通石油机械股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,940,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.3221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持,采取现场记
名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告
的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主
持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事张友付先生因其他公务不能出席、董事
周晓峰先生因其他公务不能出席、独立董事徐建宁先生因其他公务不能出席，
独立董事刘伟先生因其他公务不能出席、独立董事汤敏智女士因其他公务不
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈小锋出席本次股东大会；总工程师何云华先生、财务总监镇国
毅先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,940,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：修订<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,940,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,940,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于<江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,634,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于<江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,634,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请江苏如通石油机械股份有限公司股东大会授权公司董事
会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,634,980 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关 于 < 江 83,499,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
苏 如 通
石 油 机
械 股 份
有 限 公
司 2019
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划 （ 草
案）>及
其 摘 要
的议案
5 关 于 < 江 83,499,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
苏 如 通
石 油 机
械 股 份
有 限 公
司 2019
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划 实 施
考 核 管
理办法>
的议案
6 关 于 提 83,499,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请 江 苏
如 通 石
油 机 械
股 份 有
限 公 司
股 东 大
会 授 权
公 司 董
事 会 办
理 2019
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划 相 关
事 宜 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；其中，议案 3,4,5,6
已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以
上审议通过；议案 4,5,6 所涉及的关联股东陈世龙已回避表决，关联股东持有公
司有表决权股份数 305,040 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、盛敏
2、 律师见证结论意见：
如通股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏如通石油机械股份有限公司
2019 年 9 月 3 日
