证券代码：603036         证券简称：如通股份        公告编号：2019-036



                  江苏如通石油机械股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23
日通过电子邮件、电话和短信等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》，公司第三
届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 26 日下午在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、     董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》；
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品
的议案》；
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

                                     -1-
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理
财产品的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披
露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            江苏如通石油机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 12 月 27 日




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