证券代码：603036         证券简称：如通股份        公告编号：2019-037



                  江苏如通石油机械股份有限公司
                 第三监事会第十次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、     监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23
日通过电话和短信的方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议通知》，公司第三届监事会第十次会议于 2019 年 12 月
26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、     监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》；
    全体监事认为：公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的
原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易
所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项目延
期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品
的议案》；
    全体监事认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保


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证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本
型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，
也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。同意公司使用不
超过人民币 2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的
银行理财产品，以上投资期限不超过 12 个月，投资资金额度在 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日内可以滚动使用。
    根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展
并确保正常经营资金需求的前提下，使用公司自有资金购买低风险理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率，提高公司收益。同意公司及子公司拟合计使用额
度不超过 2.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品，以上投
资期限不超过 12 个月，投资资金额度在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
内可以滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    全体监事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理

变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政

策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生

重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变

更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             江苏如通石油机械股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         2019 年 12 月 27 日



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