证券代码：603036          证券简称：如通股份         公告编号：2020-044



                 江苏如通石油机械股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日
通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如
通石油机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知》，公司第三届董事会
第十九次会议于 2020 年 11 月 9 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一期解锁条件达
成的议案》；
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，公司授予的限制性股票第一期解除限售条件已
经达成：除 1 名激励对象因离职不符合本次解除限售的条件外，符合条件的激励
对象人数为 159 人，可解除限售数量为 799,500 股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019
年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

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制性股票的议案》；
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》
等相关规定，因 1 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将按照回购价格
对前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8000 股限制性股票进行回购注销。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》。
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第五章的相关规定，激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金
转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票
价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限售的限制性股票的
回购价格做相应调整。
    因公司 2019 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，
并于 2020 年 6 月 19 日实施完毕利润分配方案。现拟对限制性股票的回购价格进
行调整，调整后，限制性股票回购价格由 5.83 元/股调整为 5.71 元/股。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            江苏如通石油机械股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020年11月10日




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