证券代码：603036        证券简称：如通股份         公告编号：2020-045



                江苏如通石油机械股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日
通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份
有限公司第三届监事会第十六次会议通知》，公司第三届监事会第十六次会议于
2020 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公
司章程》的有关规定。
    二、     监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一期解锁条件达
成的议案》

    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏如通石油机械

股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对激励对

象名单进行核查后认为，公司 2019 年限制性股票激励计划第一期的解除限售条

件均已满足，除 1 名激励对象已离职外，其余 159 名激励对象在第一期解除限售

期的解除限售条件均已达成，根据考核评级，获得相应的解除限售比例进行解除

限售。监事会同意公司为激励对象办理解除限售手续。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019
年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2、审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》

    全体监事认为：因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职的情形，

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，因激励对象已离职，不

再符合激励计划的条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注

销。同意公司董事会对离职人员的限制性股票进行回购注销。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    公司监事会认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第五章的相关
规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若限制性股票在授予后，公
司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增
发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限
售的限制性股票的回购价格做相应调整。
    因公司 2019 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，
并于 2020 年 6 月 19 日实施完毕利润分配方案。现拟对限制性股票的回购价格进
行调整，调整后，限制性股票回购价格由 5.83 元/股调整为 5.71 元/股。同意对
回购价格进行调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                            江苏如通石油机械股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2020年11月10日


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