证券代码：603036        证券简称：如通股份      公告编号：2021-041



                 江苏如通石油机械股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日
通过书面、电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江
苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二次会议通知》，公司第四届董事
会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式

召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通
石油机械股份有限公司 2021 年半年度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通
石油机械股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                   -1-
特此公告。


                   江苏如通石油机械股份有限公司

                               董事会
                           2021年8月16日




             -2-