证券代码：603036          证券简称：如通股份         公告编号：2021-063



                 江苏如通石油机械股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24
日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股
份有限公司第四届监事会第四次会议通知》，公司第四届监事会第四次会议于
2021 年 12 月 29 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份
有限公司章程》的有关规定。
    二、     监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》

    公司监事会认为：本次募投项目期限延期是根据公司实际经营情况而作出的

谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情

形，相关审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的各项规定,所包

含的信息详细列明了延期的原因。同意公司募投项目延期的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》
    公司监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在
保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买保


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本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵
触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。同意公司使
用不超过人民币 0.7 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本
约定的银行理财产品，以上投资期限不超过 12 个月，投资资金额度在 2022 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日内可以滚动使用。
    根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展
并确保正常经营资金需求的前提下，使用公司自有资金购买低风险理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率，提高公司收益。同意公司及子公司拟合计使用额
度不超过 4.8 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，以上投资期
限不超过 12 个月，投资资金额度在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日内可
以滚动使用。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                      江苏如通石油机械股份有限公司监事会
                                                            2021年12月31日




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