证券代码：603036       证券简称：如通股份       公告编号：2022-013



               江苏如通石油机械股份有限公司
           第四届监事会第五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 4 日
通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第
四届监事会第五次会议通知》，公司第四届监事会五次会议于 2022 年 4 月 14
日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、   监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    根据公司经营情况，公司 2021 年度进行利润分配。公司 2021 年度进行利润
分配。以 2021 年 12 月 31 日总股本 206,638,400 股为基数，拟按每 10 股派发现
金股利人民币 1.20 元（含税），共计 24,796,608.00 元，剩余未分配利润结转以
后年度。全体监事认为：2021 年度利润分配预案符合公司实际经营需要，满足
相关法律法规的规定，有利于保护中小投资者的利益。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     江苏如通石油机械股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 16 日