证券代码：603036           证券简称：如通股份            公告编号：2022-034



                 江苏如通石油机械股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21
日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏
如通石油机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知》，公司第四届董事
会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件部分
达成的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 2021 年度的扣除非经常性损
益的净利润满足解除限售要求，但营业收入指标未达到解除限售要求，公司拟对
个人考核符合解除限售条件的激励对象对应的 2019 年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第三期的 50%和 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第
二期的 50%解除限售，符合解除限售条件的限制性股票合计 607,075 股。

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    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019
年限制性股票激励计划解除限售条件部分达成的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》；
    根据《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》、《江
苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，对 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期因离职
不符合解除限售条件的 2 名激励对象分别所持已获授但尚未解除限售的 10500
股、9800 股及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期因离职不符合
解除限售条件的 1 名激励对象所持 5000 股限制性股票进行回购注销。同时，公
司 2021 年度的扣除非经常性损益的净利润满足解除限售要求，但营业收入指标
未达到解除限售要求，公司拟对个人考核符合解除限售条件的激励对象对应的
2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期的 50%和 2019 年限制性
股票激励计划预留限制性股票第二期的 50%进行回购注销，共计 607,075 股；本
次股份回购注销总量为 632,375 股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回
购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》；
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第五章的相关规定，激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金
转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票
价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限售的限制性股票的
回购价格做相应调整。


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    因公司 2019 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，
并于 2020 年 6 月 19 日实施完毕利润分配方案；2020 年度实施每股派发现金红
利 0.15 元（含税）的权益分派方案，并于 2021 年 6 月 16 日实施完毕利润分配
方案；2021 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，并于
2022 年 6 月 1 日实施完毕利润分配方案。现拟对限制性股票的回购价格进行调
整。调整后，2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期股票回购
价格由 5.83 元/股调整为 5.44 元/股；2019 年限制性股票激励计划预留限制性
股票第二期股票回购价格由 5.03 元/股调整为 4.76 元/股。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     江苏如通石油机械股份有限公司董事会
                                                      2022年10月31日




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