证券代码：603036           证券简称：如通股份            公告编号：2022-035



               江苏如通石油机械股份有限公司
           第四届监事会第八次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21
日通过电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限
公司第四届监事会第八次会议通知》，公司第四届监事会第八次会议于 2022 年
10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司监事会认为：公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,第三季度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司第三季度的经营管理和财务状况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件部分
达成的议案》
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股
票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司监事会对激励对象进行核查后认为，公司 2021 年度的业绩指标部分满足
2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解除限售条件及 2019 年

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限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解除限售条件的要求，拟解锁激励对
象及其个人绩效考核已满足 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三期解除限售条件（除 2 名激励对象已离职外，其余 154 名激励对象满足第三期
解除限售条件）及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解除限售
条件（除 1 名激励对象已离职外，其余 34 名激励对象满足第二期解除限售条件）
的要求，根据考核结果，对相应的限制性股票解除限售。同意公司为激励对象办
理解除限售手续。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2019 年限制性股票激励计划解除限售条件部分达成的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》
    全体监事认为：根据《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划》、《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的规定，公司拟对 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的 154 名激励对象对应的第三期限制性股票的 50%进行回购注销；拟对预留
限制性股票的 34 名激励对象对应的第二期限制性股票的 50%进行回购注销；因 2
名员工离职，分别将已获授但尚未解除限售的 15500 股、9800 股限制性股票进
行回购注销。同意公司对相关人员的限制性股票进行回购注销。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回
购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    公司监事会认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第五章的相关
规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若限制性股票在授予后，公
司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增
发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限


                                   -2-
售的限制性股票的回购价格做相应调整。
    因公司 2019 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，
并于 2020 年 6 月 19 日实施完毕利润分配方案；2020 年度实施每股派发现金红
利 0.15 元（含税）的权益分派方案，并于 2021 年 6 月 16 日实施完毕利润分配
方案；2021 年度实施每股派发现金红利 0.12 元（含税）的权益分派方案，并于
2022 年 6 月 1 日实施完毕利润分配方案。现拟对限制性股票的回购价格进行调
整。调整后，2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期股票回购
价格由 5.83 元/股调整为 5.44 元/股；2019 年限制性股票激励计划预留限制性
股票第二期股票回购价格由 5.03 元/股调整为 4.76 元/股。同意公司对限制性股
票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                     江苏如通石油机械股份有限公司监事会
                                                   2022年10月31日




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