证券代码：603036         证券简称：如通股份        公告编号：2023-006



              江苏如通石油机械股份有限公司
           第四届监事会第十次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31
日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司
第四届监事会第十次会议通知》，公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 4 月
12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、   监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    以 2022 年 12 月 31 日总股本扣除 2023 年 1 月 16 日完成回购注销的 632,375
股之后的股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.90
元（含税），共计 39,141,144.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事
认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内
外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东
的期望，有利于保护中小投资者的利益。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程
序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会
                  2023 年 4 月 14 日