音飞储存：第二届董事会第三十七次会议决议公告2018-11-30
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-074
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第二届董事会第三十七次会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式发出会议通知，
于 2018 年 11 月 29 日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议
地点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名。董事王晓慧先生因工作
原因未能参加。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于变更募投项目的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更募投项目相关手续
事宜的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名金跃跃先生、戚海平先生、
徐秦烨女士、单光亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经股东大会选
举后任职，任期三年。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
-1-
本议案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王玉春先生、程雪垠先生、
张天戈先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期
三年。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018 年 11 月 29 日
-2-
附：第三届董事会非独立董事候选人简历
金跃跃，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年毕业于南京理工大学金属
材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞货架、
音飞储存主要创始人，现任本公司董事长、总经理，江苏盛和投资有限公司董事长，沈阳沈
飞电子科技发展有限公司董事，上海速锐信息技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化
技术委员会副主任委员，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会主任委员。
戚海平，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年毕业东北财经大学工商管
理专业，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任中石油南京京暐电子有限公司财务部长、
总会计师、财务总监，江苏鲁宁电子集团有限公司总会计师、财务总监。现任本公司董事、
财务总监。
徐秦烨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业南京审计学院审计
专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事
会秘书。
单光亚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业南京理工大学机械
设计与制造专业，本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆
山)有限公司；2001 年至今就职于南京音飞。
第三届董事会独立董事候选人简历
王玉春，男,1956 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学院教授，硕
士研究生导师。王玉春先生历任南京财经大学财务系主任、财务与会计研究院院长、会计学
院副院长等职务。2006 年至今在南京财经大学会计学院任教，担任教授、硕士研究生导师，
兼任安徽金禾实业股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、南京海辰药业股份有限公司、
江苏传艺科技股份有限公司独立董事。
程雪垠，男，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年毕业中国社会科学院应用
经济学专业，博士后。曾任宏图三胞高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司副总裁、中
德智能制造研究院（江苏）有限公司副总裁。
-3-
张天戈，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业南京大学法律专业，
法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏高的律
师事务所。
-4-
