证券代码：603066               证券简称：音飞储存    公告编号：2018-079

          南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号

   公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

其中：A 股股东人数                                                    8

         恢复表决权的优先股股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               167,225,780

其中：A 股股东持有股份总数                                  167,225,780

         恢复表决权的优先股股东持有股份总数

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股             55.3101
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                      55.3101

         恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事王晓慧先生、王伟伟先生、程国全先生因
工作原因未出席会议，金跃跃董事长主持本次会议。本次会议以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王晓慧先生、王伟伟先生、程国全先生
   因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李锡春先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更募投项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）
A 股（含恢复表 167,192,770 99.9802            30,210    0.0180       2,800    0.0018

决权优先股）



2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理变更募投项目相关手续事宜的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

A 股（含恢复表 167,192,770 99.9802            30,210    0.0180       2,800    0.0018

决权优先股）




(二)   累积投票议案表决情况


3、关于选举董事的议案

议案序号       议案名称            得票数            得票数占出席    是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
3.01           金跃跃               167,166,881            99.9647   是
3.02           戚海平               167,166,882            99.9647   是
3.03           徐秦烨               167,166,883            99.9647   是
3.04           单光亚               167,166,884            99.9647   是



4、关于选举独立董事的议案

议案序号       议案名称            得票数            得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
4.01             王玉春          167,167,181       99.9649 是
4.02             程雪垠          167,167,182       99.9649 是
4.03             张天戈          167,167,183       99.9649 是



5、关于增补监事的议案

议案序号         议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
5.01             李卫            167,167,481       99.9651 是
5.02             钟观香          167,167,482       99.9651 是




(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、崔洋

2、 律师见证结论意见：


       本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                                                    2018 年 12 月 19 日