证券代码：603066        证券简称：音飞储存          公告编号：2018-081

        南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2018
年 12 月 18 日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公
司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由金跃跃先生主持，符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

   一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    董事会选举金跃跃先生担任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



   二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

    由公司全体董事投票选举，同意公司第三届董事会各专门委员会委员及主任
委员组成如下：
    （1）战略与投资委员会委员：金跃跃、程雪垠、徐秦烨；其中金跃跃为主
任委员。
    （2）提名委员会委员：张天戈、程雪垠、戚海平；其中张天戈为主任委员。
    （3）审计委员会委员：王玉春、张天戈、单光亚；其中王玉春为主任委员。
    （4）薪酬与考核委员会委员：程雪垠、王玉春、徐秦烨；其中程雪垠为主
任委员。
    上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任
期与第三届董事会的任期一致。

                                    -1-
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   同意公司聘任金跃跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
   议案表决结果如下：
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

   四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意公司聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
   议案表决结果如下：
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



   五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   同意公司聘任戚海平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



   六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   同意公司聘任钱川先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   特此公告。


                           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 18 日



                                   -2-
附：第三届董事会董事、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表简历

金跃跃，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年毕业于南京理工大学金属

材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞货架、

音飞储存主要创始人，现任本公司总经理，江苏盛和投资有限公司董事长，沈阳沈飞电子科

技发展有限公司董事，上海速锐信息技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化技术委员

会副主任委员，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会主任委员。



戚海平，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年毕业东北财经大学工商管

理专业，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任中石油南京京暐电子有限公司财务部长、

总会计师、财务总监，江苏鲁宁电子集团有限公司总会计师、财务总监。现任本公司财务总

监。



徐秦烨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业南京审计学院审计

专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事

会秘书。



单光亚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业南京理工大学机械

设计与制造专业，本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆

山)有限公司；2001 年至今就职于南京音飞。



王玉春，男,1956 年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学院教授，硕

士研究生导师。王玉春先生历任南京财经大学财务系主任、财务与会计研究院院长、会计学

院副院长等职务。2006 年至今在南京财经大学会计学院任教，担任教授、硕士研究生导师，

兼任安徽金禾实业股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、南京海辰药业股份有限公司、

江苏传艺科技股份有限公司独立董事。



程雪垠，男，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年毕业中国社会科学院应用

经济学专业，博士后。曾任宏图三胞高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司副总裁、中

德智能制造研究院（江苏）有限公司副总裁。


                                       -3-
张天戈，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业南京大学法律专业，

法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏高的律

师事务所。


钱川，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院，本科学历。
曾在中圣集团任投资经理，2015 年至今就职于本公司。




                                      -4-