证券代码：603066        证券简称：音飞储存          公告编号：2019-002

           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“音
飞储存”）第三届监事会第二次会议于 2019 年 1 月 9 日以现场会议方式召开，会议通知
于 2019 年 1 月 2 日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主
席李卫先生为会议主持人。


    1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易并撤回相关申请材料的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                   南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

                                                                2019 年 1 月 9 日




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