证券代码：603066         证券简称：音飞储存          公告编号：2019-014

           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 14 日以通讯
方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李卫先生为会议主持人。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了《2018 年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司 2018 年年度报告
进行全面审核后认为：
    （1）公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，
所包含的信息能够真实地反映公司 2018 年度的经营管理情况和财务状况。
    （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人



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员有违反保密规定的行为。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案》
        监事会认为：公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理
    委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合
    公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别
    是中小投资者利益，同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2018 年度股东
    大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事
会对公司内部控制评价发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保证公司资产的安全和完整。
    （2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制关键活动的执行及监督充分有效。
    （3）2018 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用
指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要
求，反映了公司内部控制工作的实际情况。


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    6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实
施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、
不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    7、审议通过了《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    8、审议通过了《关于公司及公司子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
       该议案尚需提交公司股东大会审议。


    9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认真审议了《关于公司会计政策变更的议案》并发表如下意见：
    本次公司会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企
业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》等规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    10、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度日常关联交易
预计的议案》
    监事会认为，公司预计 2019 年度关联交易事项客观、公允、合理，日常关联交易
是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类


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交易而对关联人形成依赖。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告




                                   南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

                                                             2019 年 4 月 25 日




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