证券代码：603066          证券简称：音飞储存        公告编号：2019-021


            南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 10 点 30 分
   召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                          至 2019 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     2018 年度董事会工作报告                                    √
2     2018 年度监事会工作报告                                    √
3     公司 2018 年度报告及摘要                                   √
4     公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告         √
5     关于 2018 年度利润分配议案                                 √
6     公司 2018 年度内部控制评价报告                             √
7     2018 年度独立董事述职报告                                  √
8     关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的议案               √
9     公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告           √
10    关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项             √
      说明
11      关于公司及公司子公司 2019 年度向银行申请综合授信         √
        额度的议案
12      关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的           √
        议案
13      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案           √
14      关于 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度日常关       √
        联交易预计的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见本公司于
     2019 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告；本
     次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、11、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
    应回避表决的关联股东名称：江苏盛和投资有限公司、上海北顼企业管理中
心（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股            603066        音飞储存             2019/5/13




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：2019 年 5 月 14 日和 5 月 15 日 上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司证券部办
公室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 15
日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川




六、     其他事项


无

特此公告。


                                 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书
                          授权委托书

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                     同意     反对     弃权
号

1    2018 年度董事会工作报告

2    2018 年度监事会工作报告

3    公司 2018 年度报告及摘要

4    公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年
     度财务预算报告

5    关于 2018 年度利润分配议案

6    公司 2018 年度内部控制评价报告

7    2018 年度独立董事述职报告

8    关于公司变更经营范围及《公司章程》
     变更的议案

9    公司 2018 年度募集资金存放与实际使
     用情况专项报告

10   关于公司控股股东及其他关联方资金
       占用情况的专项说明

11     关于公司及公司子公司 2019 年度向银
       行申请综合授信额度的议案

12     关于公司及子公司对经营性流动资金
       实施现金管理的议案

13     关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
       合伙）的议案

14     关于 2018 年度日常关联交易情况以及
       2019 年度日常关联交易预计的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                      委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。