证券代码：603066       证券简称：音飞储存          公告编号：2019-020

            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
  关于 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度日常关联
                             交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
       公司2018年度日常关联交易情况和2019年关联交易预计事项，尚需提交股东大
  会审议批准。
       公司与关联方发生的安装服务、加工服务、销售商品所产生的关联交易，是公
  司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。


      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易履行的审议程序
      公司2019年4月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《2018年度日常关
  联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并
  发表了独立意见，同意公司2018年度执行和2019年度预计的日常关联交易内容。该日常
  关联交易尚需提交股东大会审议批准。
      独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存
  在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2018年日常关联交易是
  公司正常生产所必需进行的交易，对2019年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策
  程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
      （二）前次日常关联交易情况
      1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
          关联方                       交易内容           本期发生额（元）
合肥井松自动化科技有限公司             采购商品                12,996,249.64


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             2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
                 关联方                       交易内容           本期发生额（元）
    合肥井松自动化科技有限公司                出售商品                    6,525,641.02


             （三）本次日常关联交易预计金额和类别
             1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表

关联方                             关联交易内容     关联交易   2019预计       占同类交易
                                                    定价方式   采购商品       金额的比例
南京音创蜂群机器人有限公司         采购商品         市场价     50万           1%
             2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
关联方                             关联交易内容     关联交易   2019预计       占同类交易
                                                    定价方式   采购商品       金额的比例
南京音创蜂群机器人有限公司         出售商品         市场价     250万          1%
杭州乐音仓储有限公司               出售商品         市场价     5000万         10%


             二、关联方介绍和关联关系
             企业名称：南京音创蜂群机器人有限公司
             性质：有限责任公司
             法定代表人：王远模
             注册资本：350万元
             注册地址：南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号
             主营业务：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技
         术咨询、技术转让、技术服务。
             与上市公司的关联关系：公司的合营公司


             企业名称：杭州乐音仓储有限公司
             性质：有限责任公司
             法定代表人：John Edward Marsh


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    注册资本：贰仟叁佰万美元
    注册地址：浙江省杭州经济技术开发区12号大街18号出口加工区综合大楼610室
    主营业务：服务、仓储服务、仓储管理、物流信息咨询、物流管理、装卸服务；技
术开发、技术服务、技术咨询；智能仓储技术；批发、零售；智能仓储设备。
    与上市公司的关联关系：公司的参股公司


    三、关联交易主要内容和定价政策
    本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公
平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及控股子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原
则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司持续经营能力以及独立性造成影响。


    特此公告


                                     南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 25 日




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