证券代码：603066        证券简称：音飞储存          公告编号：2019-032

       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
或“音飞储存”）第三届监事会第五次会议于 2019 年 6 月 17 日以现场会议方式
召开，会议通知于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。监事会主席李卫先生为会议主持人。



    一、审议通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，
激励对象因公司业绩未达标的原因导致其不符合解锁条件，监事会对公司未能满
足首次授予的限制性股票第二个、第三个解锁期和预留授予的限制性股票第一个、
第二个解锁期解锁条件及拟回购注销的限制性股票的回购价格和回购数量进行
了审核，同意此次回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    （一）回购股份的目的和用途
    公司本次回购股份将依法用于后续股权激励/员工持股计划的股票来源，以
及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司在披露回购结果暨
股份变动公告后三年内未实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以
注销，公司注册资本将相应减少。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


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    （二）拟回购股份的种类
    本次拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （三）拟回购股份的方式
    本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （四）拟回购股份的价格
    本次拟回购股份价格不超过11.20元/股（含），未超过董事会审议通过本次
回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由股东
大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和
经营状况确定。
    若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及上海证券交易所的规定调整回购股份价格上限。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    本次拟回购股份的金额为不低于人民币5000万元，不超过人民币10000万元。
其中，拟用于实施股权激励/员工持股计划回购资金总额不低于2500万元，不超
过5000万元；拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于
2500万元，不超过5000万元（均含本数）。
    按回购金额上限10000万元、回购价格上限每股11.20元进行测算，预计回购
股份数量约为892.86万股，占公司目前已发行总股本的2.95%。
    具体回购股份的金额和数量以回购期满时实际情况为准。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （六）回购股份的资金来源
    本次拟回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （七）回购股份的实施期限
    1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过 12 个月。

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    回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
    2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
                                                       2019 年 6 月 17 日




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