证券代码：603066          证券简称：音飞储存          公告编号：2019-041

       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2019
年 7 月 1 日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司
会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司拟与南京滨江投资发展有限公司签署<项目投资协
议书>的议案》

    同意公司与南京滨江投资发展有限公司签署《项目投资协议书》，在南京江
宁滨江经济开发区内投资建设“音飞智能物流机器人项目”。项目拟投资总额约3
亿元，计划用地约50亩，主要建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 1 日




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