证券代码：603066         证券简称：音飞储存          公告编号：2019-050

       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
或“音飞储存”）第三届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场会议方式
召开，会议通知于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。监事会主席李卫先生为会议主持人。



    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关要求，对公司2019
年半年度报告进行全面审核后认为：
    （1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的相关规定；
    （2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年半年度的经营管理情况和财
务状况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司本次对最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理
的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

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法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响
公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情
形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



       三、审议通过《音飞储存 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》

    监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、《公司
募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金
使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资
金存放与使用合法合规。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                              南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 28 日




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