证券代码：603066      证券简称：音飞储存         公告编号：2020-016

               南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                 关于披露权益变动报告书的提示性公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：
     本次权益变动涉及南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”、“上市公司”或“音飞储存”）控股股东及实际控制人发生变化。交易
完成后，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司（以下简称“陶文旅集团”）将
成为上市公司的控股股东，景德镇市国有资产监督管理委员会（以下简称“景德
镇市国资委”）将成为上市公司的实际控制人。
     本次权益变动属于协议转让，不触及要约收购。
     本次协议转让股份事项已取得景德镇市国资委审核通过；尚需通过国家
市场监督管理总局反垄断局对本次交易的经营者集中审查后方可实施；且需取得
上海证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理股份协议转让过户手续。
     由于该事项完成尚需履行前置事项，存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。


    一、本次权益变动基本情况
    根据公司于本公告同日披露的《关于公司股东签署<股份转让协议>及<表决
权放弃承诺函>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》 公告编号：2020-015），
2020年4月22日，公司控股股东江苏盛和投资有限公司（以下简称“盛和投资”）
及其一致行动人上海北顼企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海北顼”）、
金跃跃与陶文旅集团签署了《股份转让协议》；盛和投资与金跃跃签署了《表决
权放弃承诺函》。
    《股份转让协议》约定，盛和投资拟通过协议转让方式，将其持有的上市公

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司62,055,800股股份（约占上市公司总股本的20.64%）转让给陶文旅集团，上海
北顼拟通过协议转让方式，将其持有的上市公司28,125,000股股份（约占上市公
司总股本的9.35%）转让给陶文旅集团，盛和投资及上海北顼合计转让上市公司
90,180,800股股份（约占上市公司总股本的29.99%）给陶文旅集团。
    同时，盛和投资、金跃跃签署了《表决权放弃承诺函》，承诺上述股份转让
完成后盛和投资将不可撤销地放弃行使其持有的上市公司部分股份对应的表决
权，需放弃表决权的股份比例根据“陶文旅集团持有的上市公司股份比例减去盛
和投资及金跃跃持有的上市公司股份比例”与“15%”之间的差额确定。本次交
易完成后，若出现陶文旅集团所持上市公司股份与盛和投资及盛和投资实际控制
人直接或间接持有的上市公司股份数量及比例发生变化的任何情形，在确保陶文
旅集团所持股份与盛和投资及盛和投资实际控制人剩余股份表决权差距不低于
15%的前提下，可以根据《表决权放弃承诺函》约定作出相应调整。
    本次交易完成后，上海北顼不再持有上市公司股份，盛和投资持有上市公司
70,691,170股股份，占上市公司股本总额的23.51%，同时在各方股份转让完成后
持股没有变化的前提下，盛和投资将放弃其持有的上市公司25,615,805股份（占
上市公司股本总额的8.52%）对应的表决权，盛和投资控制上市公司45,075,365
股份对应的表决权，占上市公司股本总额的14.99%；陶文旅集团将持有上市公司
90,180,800股有表决权股份（约占上市公司总股本的29.99%），公司控股股东将
由盛和投资变更为陶文旅集团，实际控制人将由金跃跃先生变更为景德镇市国有
资产监督管理委员会。
    《股份转让协议》及《表决权放弃承诺函》协议内容详见公司公告《关于公
司股东签署<股份转让协议>及<表决权放弃承诺函>暨公司控制权拟发生变更的
提示性公告》（公告编号：2020-015）
    二、本次权益变动所涉及后续事项及其他说明
    1、本次权益变动涉及上市公司控股股东及实际控制人发生变化。交易完成
后，陶文旅集团将成为上市公司的控股股东，景德镇市国资委将成为上市公司的
实际控制人。
    截止本次公告披露日股权结构：




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    注：相关的工商手续尚未办理完成，详见公司公告（2020-006）


    本次交易完成后股权结构：


          景德镇市国有资产监
                                                金跃跃
              督管理委员会

           86.99%                                   100%

                陶文旅                         盛和投资


           29.99%                                    23.51%（表决权 14.99%）



                               音飞储存




    2、本次协议转让股份事项尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次
交易的经营者集中审查后方可实施；且需取得上市公司股东大会审议通过关于豁
免相关股东股份锁定承诺和上海证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登

                                 -3-
记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。
    3、由于该事项完成尚需履行前置事项，存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
    4、信息披露义务人陶文旅集团、盛和投资及其一致行动人上海北顼已履行
权益变动报告义务，具体内容详见本公告同日披露的《详式权益变动报告书》、
《简式权益变动报告书》。
    5、公司指定信息披露的媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请
投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
    三、备查文件
    1、《简式权益变动报告书》；
    2、《详式权益变动报告书》；
    3、《详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》


    特此公告。


                             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 22 日




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