证券代码：603066            证券简称：音飞储存      公告编号：2020-034

          南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号

   公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 10,888,468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 8.0837



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了审议，
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事程雪垠先生和王玉春先生因工作原
   因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑洁女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股        10,722,368 98.4745              166,100    1.5255             0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于豁免公司          10,54 98.4488 166,1 1.5512        0     0.0000
         股东自愿性股          2,150            00
         份锁定承诺的
         议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、崔洋

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                   南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                                                         2020 年 5 月 12 日