证券代码：603066        证券简称：音飞储存          公告编号：2020-052

       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2020
年 7 月 27 日，以现场与通选表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司
会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由金跃跃先生主持，符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    董事会选举刘子力先生担任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

    由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任
委员组成如下：
    （1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主
任委员。
    （2）提名委员会委员：张天戈、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。
    （3）审计委员会委员：廖义刚、张天戈、吴淑萍；其中廖义刚为主任委员。
    （4）薪酬与考核委员会委员：张天戈、廖义刚、金跃跃；其中张天戈为主
任委员。
    上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任
期与第四届董事会的任期一致。

                                   -1-
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   同意公司聘任金跃跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
   议案表决结果如下：
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意公司聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
   议案表决结果如下：
   表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   同意公司聘任罗秋根先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   同意公司聘任钱川先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 27 日
                                   -2-
第四届董事会董事简历：
    刘子力，男，1965 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。法律
专业，本科学历。曾任职于景德镇市红星瓷厂、景德镇团市委青联办、景德镇市
红旗瓷厂、景德镇市瓷局、江西省陶瓷工业公司、景德镇市陶瓷工业发展局。现
任景德镇陶瓷文化旅游集团党委书记、董事长、景德镇陶邑文化发展有限公司董
事长、景德镇陶溪川产业运营有限公司董事长。
    金跃跃，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京理工大学金
属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总
厂。音飞储存主要创始人，沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事，上海速锐信息
技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化技术委员会副主任委员，全国物流
标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会主任委员。
    吴淑萍，女，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权。会计电算化专业，
大专学历。现任景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司副总经理、景德镇陶溪川
金融控股有限责任公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事长、
景德镇陶溪川拍卖有限公司执行董事。
    祝一鹏，男，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学国
际金融专业，本科学历。曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行
景德镇分行。现任景德镇陶溪川金融控股有限责任公司董事兼总经理、景德镇陶
溪川创业融资担保有限责任公司董事兼总经理、景德镇文旅基金管理有限公司执
行董事、景德镇陶溪川拍卖有限公司总经理。
    荆林峰，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华
大学 FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团股份有限公司高级副总裁、
智慧系统创新事业联席首席执行官、京东方智慧物联科技有限公司董事长、北京
京东方多媒体科技有限公司董事长。
    廖义刚，男，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权。厦门大学会计学
专业，博士研究生。现任江西财经大学会计学院会计学教授、华维设计股份有限
公司独立董事。
    张天戈，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专
业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任


                                   -3-
职于江苏新高的律师事务所。




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