证券代码：603066        证券简称：音飞储存          公告编号：2020-066

        南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第五次会议于 2020 年 11 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2020
年 11 月 21 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司
会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司拟投建泰国智能工厂的议案》

    董事会同意公司投建泰国智能工厂（音飞（泰国）公司），注册资金1000万
美元，并授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在投资额度内自行决定以公
司及子公司的名义办理具体事宜，包括但不限于签署投资协议、购置项目土地、
聘任中介机构等。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《音飞储存关于公司拟投建泰国智能工厂的公告》。




    特此公告。


                             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 23 日




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