证券代码：603066        证券简称：音飞储存          公告编号：2021-005

       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2021
年 3 月 29 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会
议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    三、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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该预案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》

       为继续回报投资者，现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权
登记日可参与分配的股东，每10 股派发现金红利人民币0.65元（含税），不
进行送股和资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》
的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。具体
实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确
定。
       公司独立董事对该议案发表意见：本次利润分配方案符合公司战略规划
和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投
资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的
实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



七、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。




                                -2-
    八、审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    九、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十、审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议.
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十一、审议通过《关于公司及公司子公司 2021 年度申请综合授信额度的议
案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等
各项工作顺利进行，2021年度公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合
授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授
信期内，授信额度可循环使用。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十二、审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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    为满足子公司融资及经营需求，公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连
带责任担保，总额不超过70,000万元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每
笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十三、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议
案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常
生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）拟使用总额不
超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财
产品。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
审计机构的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十五、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况以及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。


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    十六、审议通过《关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案》

    拟在景德镇市设立子公司江西音飞有限公司（暂定名，以主管部门批准为准）
并投资建设景德镇智能物流装备产业项目，建设地点位于景德镇市高新技术产业
开发区，计划总投资约20亿元，主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬运机器
人的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服务、冷
链运营和职业培训等。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十七、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。


    特此公告。


                            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 29 日




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