南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年四月
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日 10 时 00 分
2、网络投票时间：2021 年 4 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：景德镇市珠山区珠山大道 720 号景德镇陶文旅集团会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2021 年 4 月 14 日
五、会议登记日：2021 年 4 月 19 日和 4 月 20 日上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00；
六、会议主持人：董事长刘子力先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、
所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；
（四）主持人宣读会议审议事项：
1. 2020 年度董事会工作报告
2. 2020 年度监事会工作报告
3. 公司 2020 年度报告及摘要
4. 公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
5. 关于 2020 年度利润分配议案
6. 公司 2020 年度内部控制评价报告
7. 公司 2020 年度独立董事述职报告
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8. 公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9. 关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
10. 关于公司及公司子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案
11. 关于对公司担保事项进行授权的议案
12. 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
13. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
14. 关于 2020 年度日常关联交易情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议
案
15. 关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案
（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署
股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的
通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登
记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行
大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢
各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种
方式进行式沟通交流。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重
复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及
代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复
印件及法人代表授权委托书，于 2021 年 4 月 21 日 9:00 至 10:00 到景德镇市珠
山区珠山大道 720 号景德镇陶文旅集团会议室办理登记手续后参加会议。
2、现场投票采用记名投票方式表决。
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对上述议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应
栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场
前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办
理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过
指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
六、本次大会审议的议案 5 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会
的股东所持表决权的过三分之二通过。
七、计票程序
1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为计票和监票人，3
位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监
督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有
异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有
限公司提供股东大会网络投票相关服务。
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议案 1:
2020 年度董事会工作报告
2020 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，
认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实
维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2020 年度的工作进行总结以及对
2021 年的工作安排做简要汇报。
(一)董事会召开情况
2020 年公司董事会共召开 9 次会议。具体情况如下：
1、2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会召开第十一次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于豁免公司股东自愿性股
份锁定承诺的议案》等 2 项议案。
2、2020 年 4 月 29 日，公司第三届董事会召开第十二次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2019 年度报告及摘要》
等 17 项议案。
3、2020 年 7 月 10 日，公司第三届董事会召开第十三次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于董事会提前换届选举暨
第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》等 3 项议案。
4、2020 年 7 月 27 日，公司第四届董事会召开第一次会议，会议以现场的
方式召开，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等 6 项议
案。
5、2020 年 8 月 28 日，公司第四届董事会召开第二次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2020 年半年度报告及摘
要》等 3 项议案。
6、2020 年 10 月 30 日，公司第四届董事会召开第三次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告及
正文》的议案。
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7、2020 年 11 月 10 日，公司第四届董事会召开第四次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司承接物流仓库智能仓
储工艺设备及配套系统设备采购项目暨关联交易的议案》，同意公司承接景德镇
邑山瓷业有限公司物流仓库智能仓储工艺设备及配套系统设备采购项目。
8、2020 年 11 月 21 日，公司第四届董事会召开第五次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司拟投建泰国智能工厂
的议案》，同意公司投建泰国智能工厂。
9、2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会召开第六次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司向上海仕国物流有限
公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司 15%股权的议案》，同意公司向上海仕
国物流有限公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司 15%股权，并授权管理层根
据公司实际经营情况的需要办理具体事宜。
(二)董事会对股东大会的决议执行情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法
律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，
全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
2020 年 5 月 11 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》，完成股份协议转让事项前
置事项，确保过户手续顺利进行。
2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2019 年度股东大会会议，审议并通过了《关
于 2019 年度利润分配方案》，于 2020 年 7 月 20 日实施完结。
2020 年 7 月 27 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过
了董事会提前换届选举的议案，换届工作顺利完成。
（三）关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业格局
国外头部企业凭借其品牌优势、技术优势和项目经验，占据我国市场的机场、
半导体、汽车产线等行业的部分高端市场份额。和国外一流企业相比，国内企业
总体在技术、规模、经验等方面存在一定差距，在市场中处于较分散的状态。国
内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争，对国外企业造成了一
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定的冲击，尽管在产品的可靠性上存在差距，故障率较高，但凭借快速灵活的售
后反应，以及相对国外企业低得多的维护成本，仍然占据了大量的民营客户市场。
一方面，近年来以国有设计院和上市公司等为代表，通过高性价比和服务优
势，已经基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力
以及系统集成能力的企业；另一方面，受全球疫情影响，国外企业在项目实施和
售后服务都存在较大困难，且随着国内企业技术能力不断的加强，因此国内企业
将会继续蚕食国外企业在我国市场的市场份额。国内头部企业主要分为国有设计
院和以上市公司为代表的民营企业。国有设计院由于起步比民营企业早，在烟草、
医药、玻纤、军工等行业项目技术稳定、经验丰富，具有一定的行业壁垒；民用
企业则在新能源、电商等新兴行业创新能力强，占据市场较大份额。
2、行业趋势
（1）企业龙头化
随着行业利润的下降，行业洗牌加速进行。只有技术和资金实力雄厚的企业
能凭借技术研发和项目经验优势，再通过不断投入，推动技术创新，进而争夺国
内市场份额；而中小企业受经营规模限制，很难触及资源消耗较大的技术研发层
次。龙头企业的技术、资金、规模、成本、项目经验等优势已经显现，差距将越
来越大，市场则逐步向龙头企业集中。
（2）市场差异化
根据企业业务性质，自动化物流系统可分为工业生产型和商业配送型自动化
物流系统。两者对于物流需求完全不同，且都存在多品种、小批量、多批次的物
流需求特点。定制化产品在物流自动化装备企业中的比重增加，对团队打造、设
计安装等维度提出更高要求。随着企业在某些行业的技术水平和项目经验的增加，
则会对其他企业形成一定的技术壁垒，目标市场也会自然形成差异。
（3）国际化
目前海外市场受疫情影响较大，但是疫情过后，随着“一带一路”国家战略
的实施，投资项目逐渐增多。特别是在东南亚、南亚等人口密度较高的发展中国
家，如泰国、印度、越南等国家在用工成本、青壮劳动力人数、土地资源等方面
相对占有优势。随着中国等外资在上述国家或地区大量投建工厂后，自动仓储系
统项目机会增多，市场需求将会有较大增长。
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（4）服务化
近年来，市场需求逐渐转变，技术与产品的发展愈发成熟，智能仓储行业的
竞争已经开始由技术和产品之争逐步延伸到应用与服务之争。同业间的竞争以综
合实力为主，涉及到设计规划能力、生产施工质量、售后保障、运营服务以及品
牌力等各方面。
(四) 公司发展战略
1、任何一个行业持续发展的关键在于产品的创新、质量以及销售，这些需
要通过科学管理来高效、规范的完成，而科学管理的关键在于标准化，对于物流
仓储行业也是一样。
公司作为核心设备制造商和系统集成商，已经拥有一定的设计规划、生产制
造和运营服务的能力，但是想要将供应链各环节以及全业务环节组织起来，需要
搭建公司自己生态圈。公司通过 N+1+N 发展战略，吸纳物流仓储产业链中的企业
或团队，再以音飞平台“1”为管理核心，制定统一的管理标准和技术标准，开
放给生态圈里面的各类参与者，让众多产品和服务能够互通，从而实现标准化，
降低生产制造的成本和减少软件调试的难度和时间，促进整个物流仓储行业的发
展。
公司“N+1+N”架构的盈利模式为“自营+供应链服务”，以自营为突破口，
利用产业经验优势，对上游拥有强有力的话语权，赚取下游采购差价，同时通过
提供研发设计、人才培养、信息中心、物业管理、财务核算、工商税务、品牌授
权、广告宣传、数据分析、生态建设、供应链金融等服务，收取增值服务费用。
2、公司股东陶文旅集团具有强大的业务资源，拥有资金实力、区域影响力、
产业政策配套等方面的显著优势。公司要依靠实力雄厚的股东背景和丰富的资源
共享优势，拟在景德镇市设立全资子公司，投资建设仓储设备智能制造基地，在
陶瓷智能制造系统集成、仓储物流运营服务、冷链物流、中央厨房、职业教育培
训等领域加快业务开展。
景德镇子公司的设立一是对公司产能的补充，加强产能优势；二是有利于开
展江西地区以及覆盖华南、华中、西南地区的自动化业务及售后体系；三是借助
陶文旅集团资源，拓展陶瓷制造业的智能制造项目，充分参与到相关项目的建设
及运维等多个环节，丰富公司现有业务范围；四是以景德镇农产品冷链和中央厨
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房的仓储物流为起点，积极参与省城乡冷链物流骨干网项目，向着江西地区主要
冷链仓储服务商的方向发展，最终成为全国型冷链服务商。
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2021 年 4 月 21 日
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议案 2:
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年度，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和
国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，
促进了公司的规范运作。现报告监事会 2020 年度的工作情况。
一、监事会会议情况
在 2020 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积
极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法
最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2020 年度监事会
具体工作报告如下：
1、监事会会议情况
序号 会议名称 召开时间 决议事项 表决结果
第三届监事会 1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定
1 2020 年 4 月 23 日 表决通过
第八次会议 承诺的议案》
1、《2019 年度监事会工作报告》
2、《2019 年度报告及摘要》
3、《2020 年第一季度报告及正文》
4、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020
年度财务预算报告》
5、《关于 2019 年度利润分配方案》
6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
7、《公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》
第三届监事会
2 2020 年 4 月 29 日 8、《关于公司 2019 年控股股东及其他关 表决通过
第九次会议
联方资金占用情况的专项说明》
9、《关于公司及子公司 2020 年度向银行
申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司对经营性流动资
金实施现金管理的议案》
11、《关于 2019 年度日常关联交易情况
以及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》
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13、《关于公司会计政策变更的议案》
第三届监事会 《关于监事会提前换届选举暨第四届监
3 2020 年 7 月 10 日 表决通过
第十次会议 事会监事候选人提名的议案》
第四届监事会 《关于选举公司第四届监事会主席的议
4 2020 年 7 月 27 日 表决通过
第一次会议议 案》
1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》
2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行
第四届监事会
5 2020 年 8 月 28 日 现金管理的议案》 表决通过
第二次会议
3、《音飞储存 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》
第四届监事会 1、《音飞储存 2020 年第三季度报告》及
6 2020 年 10 月 30 日 表决通过
第三次会议 正文
2、列席公司有关会议。监事会根据《公司章程》赋予的权利。列席股东大
会 3 次，董事会会议 9 次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项提
出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作
用。
3、加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财
务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出
整改意见。
严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格
监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。
二、加强监事会自身建设
公司监事会不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机
构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知
识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。
三、监事会对公司工作的总体评价
总的来看，公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度，
较好的发挥了当家理财的作用，推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实
地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真
实。
监事会认为，公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求，公司董事，高
管人员能够认真履行职能，关联交易公平、公正，交易价格合理，未发现有损害
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公司利益的现象。
监事会的工作取得了一定的成绩，但同时也发现了一些差距，自身建设还需
进一步加强，监事会工作还需进一步完善，我们相信在股东大会的支持下，监事
会一定能够认真履行职责，逐步加大监督力度，更加规范监事会行为，更好地保
证各位股东经济利益的实现。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 3
公司 2020 年度报告及摘要
各位股东：
公司董事会及管理层结合公司2020年度实际经营情况，按照中国证监会《年
度报告内容与格式指引》要求，组织公司相关部门编写了《音飞储存2020年年度
报告》及摘要。
具体内容详见《音飞储存2020年年度报告》及摘要。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 4
公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务决
算报告及2021年度财务预算报告如下：
第一部分 2020年度公司财务决算报告
一、基本财务状况
公司2020年度财务决算会计报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，出具“信会师报字【2021】第ZH10055号”标准无保留意见的审计报告，
合并会计报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况
1、资产结构
2020年末资产总额为142,990.51万元，比上年同期减少2739.9万元，减少
1.88%，其中流动资产为115,400.24万元，占总资产的80.7%。
流动资产比上年同期减少7172.01万元，降低5.85%。其中应收账款、合同资
产比上年同期减少了3737.98万元，减幅11.54%，主要是公司加大催收力度，有
效降低应收账款回收的风险，应收账款回款效果明显。
非流动资产中在建工程、其他非流动资产比上年同期增加了 6936.87 万元，
增幅 920.27%，主要是安徽音飞智能工厂工程建设进度加快。
2、债务结构
2020年负债总额为38354.19万元，资产负债率为26.82%，比上年同期下降了
6.01%，主要系本年度偿还了12000万元的短期借款。公司的负债结构组成中流动
负债35290.58万元，其中合同负债占流动负债总额的48.68%，主要是重大合同的
预收款。
非流动负债3063.61万元，与上年同期基本持平。
3、股东权益
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2020年末股东权益总额为104636.33万元，未分配利润比上年同期增加了
8061.97万元，增幅17.57%。
（二）经营业绩
1、营业情况
2020年度的营业收入额为664,640,415.25元，比上年同期的701,143,165.59
元减少了5.21%。2020年营业成本为504,466,866.46元，毛利率为24.1%,较去年
同期下降9.3%，主要是因为本年执行新收入准则，安装费、运输费由销售费用调
整至营业成本及存货，营业成本相对增加,毛利率有所下降，但基本每股收益比
上年同期增长23.52%,净资产收益率比上年同期增加1.3个百分点。
2、期间费用
2020年期间费用总额为99,511,131.73元，与上年同期的144,686,073.83元
相比减少了45,174,942.10元，降幅为31.22%，公司将原确认为销售费用的安装
费、运输费作为合同履约成本核算，销售费用减少。
3、盈利水平
2020年度实现利润总额为101,614,407.74元，与上年同期的90,521,320.46
元相比上涨11,093,087.28，涨幅12.25%，其中公司行使随售权,转让杭州乐音15%
的股权取得的投资收益约为2473.01万元。
（三）现金流量
1、经营活动现金流量
2020年经营活动产生的现金流量净额为128,633,432.81元，比上年同期增长
4090.41%。主要系本年度销售回款较好。
2、筹资活动现金流量
2020年筹资活动现金流量净额为-152,869,390.76元，主要原因是偿还12000
万元短期借款、分配股东现金股利支付1529.74万和回购股份1729.81万元。
二、主要财务指标
(单位：元)
项目 本年数 上年数 增减幅度
流动资产 1,154,002,397.66 1,225,722,481.84 -5.85%
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固定资产 76,679,357.97 86,769,072.91 -11.63%
无形资产 72,349,446.84 73,040,783.03 -0.95%
资产总额 1,429,905,129.48 1,457,304,094.55 -1.88%
流动负债 352,905,783.48 450,927,144.61 -21.74%
负债总额 383,541,876.17 478,464,600.12 -19.84%
股东权益 1,046,363,253.31 978,839,494.43 6.90%
三、收入、利润情况
(单位：元)
项目 本年数 上年数 变动比例
营业收入 664,640,415.25 701,143,165.59 -5.21%
营业成本 504,466,866.46 466,952,279.24 8.03%
税金及附加 6,343,450.09 5,602,943.39 13.22%
销售费用 32,009,840.15 90,159,365.01 -64.50%
管理费用 38,816,378.01 24,775,310.04 56.67%
研发费用 26,559,443.38 29,286,218.39 -9.31%
财务费用 2,125,470.19 465,180.39 356.91%
信用减值损失 6,542.47 -12,872,437.28 -100.05%
资产减值损失 -2,923,364.98 -
营业利润 101,461,013.69 90,323,404.01 12.33%
营业外收入 436,940.00 737,239.32 -40.73%
营业外支出 283,545.95 539,322.87 -47.43%
利润总额 101,614,407.74 90,521,320.46 12.25%
所得税费用 13,728,156.71 13,548,161.81 1.33%
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净利润 87,886,251.03 76,973,158.65 14.18%
第二部分 2021年度财务预算
2021 年度的经营计划是根据公司 2020 年度的实际经营情况和经营成果,结
合公司目前具备的各项现实基础和经营能力,在市场、国家政策等因素无重大变
化的假设前提下，本着求实稳健的原则而制定。2021 年度预算指标相比 2020 年
度增长不低于 30%。
2021 年公司将立足现有主营业务，开拓新市场、新领域，持续推进技术、
产品创新，加强企业内部管理，提高经营效率和效果，促进公司健康、持续发展，
力争实现营业收入和净利润的稳步增长。
特别提示：本预算不代表公司盈利测，仅为经营计划，能否实现取决于市
场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
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2021 年 4 月 21 日
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议案 5
关于 2020 年度利润分配议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司 2020 年
度实现归属于母公司所有者的净利润 94,636,813.41 元。根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，截至 2020 年 12 月 31 日，可供公司（母公司）股东分配
的利润为 499,303,217.92 元。
《关于支持上市公司回购股份的意见》规定上市公司以现金为对价，采用要
约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相
关比例计算。2020 年度，公司已使用现金 17,298,112.9 元（不含交易费用）回
购 2,018,765 股，占公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润的 18.28%。
为了更好地回报投资者，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含
税）。截至2020年12月31日，公司总股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券
账户持有的6,522,826股，拟派发现金股利合计19,121,704.81元。2020年度公司
现金分红结合回购股份现金占当年归属于母公司股东净利润的38.48%。
公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，如在本公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配总额。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 6
公司 2020 年度内部控制评价报告
各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并组织公司相
关部门编写了《音飞储存2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见《音飞储存2020年度内部控制评价报告》。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 7
2020 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2020 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公
司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉
尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独
立董事的作用。现将 2020 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2020 年度，公司共召开了三次股东大会、九次董事会会议。作为独立董事，
我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资
料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，
我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们没有对公司董事会各项议案及
公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。作为公司独立董事，2020
年度我们列席了公司每一次股东大会，出席了每一次的董事会会议。
二、发表独立意见情况
按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2020 年度我们
对以下事项发表了独立意见：
2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，我们对关于豁免
公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜发表独立意见；
2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，我们对《关于 2019
年度利润分配议案》等 9 项议案发表独立意见；
2020 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，我们对《关于董
事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事及非独立董事候选人提名的议案》发
表独立意见。
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2020 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，我们对《关于选举
公司董事长的议案》等 4 个事项发表独立意见。
2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，我们对《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 2 个事项发表独立意见。
2020 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，我们对《关于公
司承接邑山公司物流仓库智能仓储工艺设备及配套系统设备采购项目暨关联交
易的议案》发表事前认可意见和独立意见。
2020 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议，我们对《关于公
司向上海仕国物流有限公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司 15%股权的议
案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
我们持续关注公司经营管理情况，积极与公司董事、高级管理人员、相关工
作人员沟通，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财
务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握公司
经营状况。
四、其他主要日常工作情况
1、履行年报工作职责
在公司 2020 年财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公司经
营层对公司 2020 年度的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等情况
的汇报；与年报审计的注册会计师进行沟通，密切关注 2020 年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，认真履行了年报编审工作职责。
2、本年度，我们没有提议召开董事会；没有提议聘请或解聘会计师事务所；
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
3、持续关注公司内部审计工作及法人治理结构的持续监督
应证监会要求，在 2020 年初配合中介机构对公司进行财务自查工作，督促
公司严格按照相关要求认真自查，并就自查过程中所发现问题及整改方案与公司
管理层进行了深入的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公
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司内部控制流程、不断提升公司治理水平。
2021 年，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独
立董事职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我们履行职责的
过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
以上议案，请予审议。
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2021 年 4 月 21 日
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议案 8
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
各位股东：
公司董事会结合公司2020年度募集资金实际使用情况，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，组织公司相
关部门编写了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 9
关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
各位股东：
具体内容详见《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 10
关于公司及公司子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等
各项工作顺利进行，2021年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20
亿元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家金融机构最终审批的授
信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，现提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司
实际经营情况的需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷
款具体事宜，包括但不限于贷款机构、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利
率等。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 11
关于对公司担保事项进行授权的议案
各位股东：
为满足安徽音飞、音飞泰国(暂定名) 等子公司融资及经营需求，公司拟为
子公司的银行等金融机构综合授信业务提供连带责任担保，总额不超过 70,000
万元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合
同约定。
为提高工作效率，现提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司
实际经营情况的需要，在授权金额内自行决定以公司及子公司的名义办理具体事
宜。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 12
关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
各位股东：
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常
生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）拟使用总额不
超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财
产品，具体情况如下：
1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币 50,000 万元。在决议有效期内公司可根据理财
产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权总经理或总经理
授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：
选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产
品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董
事会秘书办公室、资产管理部具体操作，公司内审部进行监督。公司将及时分析
和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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议案 13
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 1 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
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注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 诸旭敏 1996-07-04 1999 年 2012-01-01 2015 年
签字注册会计师 罗天幸 2013-4-30 2010 年 2012-01-01 2016 年
质量控制复核人 王涛 2004-12-30 2000 年 2012-01-01 2015 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：诸旭敏
时间 上市公司名称 职务
2018 年、2019 年、2020 年 江苏力星通用钢球股份有限公司 签字合伙人
2019 年、2020 年 江苏阳光股份有限公司 签字合伙人
2019 年、2020 年 江苏凤凰置业投资股份有限公司 签字合伙人
2020 年 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 签字合伙人
2018 年、2020 年 江阴市恒润重工股份有限公司 签字合伙人
2020 年 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 签字合伙人
2018 年、2019 年、2020 年 江苏金智教育信息股份有限公司 签字合伙人
2018 年、2019 年 江苏华灿电讯集团股份有限公司 签字合伙人
2018 年、2019 年 南通华尔康医疗科技股份有限公司 签字合伙人
2018 年、2019 年 江苏阳生生物股份有限公司 签字合伙人
2019 年、2020 年 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 复核合伙人
2019 年、2020 年 无锡农村商业银行股份有限公司 复核合伙人
2018 年、2019 年 江苏金陵体育器材股份有限公司 复核合伙人
2019 年、 江苏长青农化股份有限公司 复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：罗天幸
时间 上市公司名称 职务
南京音飞储存设备(集团)股份有
2018 年、2020 年 签字注册会计师
限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王涛
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时间 上市公司名称 职务
2018 年、2019 年、2020 年 南京红太阳股份有限公司 签字注册会计师
2018 年、2019 年、2020 年 大亚圣象家居股份有限公司 签字注册会计师
2019 年、2020 年 江苏长青农化股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 江苏银河电子股份有限公司 签字注册会计师
2018 年、2019 年、2020 年 江苏金陵体育器材股份有限公司 签字注册会计师
2018 年、2019 年、2020 年 南京亚派科技股份有限公司 签字注册会计师
2018 年、2019 年 江苏良晋电子商务股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 南京音飞储存设备股份有限公司 复核合伙人
2018 年、2019 年、2020 年 上海凌云实业发展股份有限公司 复核合伙人
2020 年 江苏华灿电讯股份有限公司 复核合伙人
2020 年 南京沪江复合材料股份有限公司 复核合伙人
2018 年、2019 年 江苏阳光股份有限公司 复核合伙人
2018 年、2019 年 江阴市恒润重工股份有限公司 复核合伙人
2018 年 江苏大美健康科技股份有限公司 复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
公司 2020 年度财务报表审计收费为 65 万元，内部控制审计收费为 15 万元。
2021 年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项
目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。
2、审计费用同比变化情况
2020 2021 增减%
年报审计收费金额（万元） 65 65
内控审计收费金额（万元） 15 15
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二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会履职情况及审查意见
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信执行 2020 年度财
务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合
伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，
独立并勤勉尽责地履行审计职责。
2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表
书面审核意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见情况
公司已将续聘 2021 年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事
前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认
真审核相关资料后，发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国
证监会的有关规定，在为公司提供 2020 年财务报告及内部控制审计服务工作中，
独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计
工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司 2021 年度财务报告及内部控
制审计机构。
（三）公司董事会审议和表决情况
2021 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司 2021 年度审计机构，对
公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权
管理层与会计师事务所协商确定。
以上议案，请予审议。
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2021 年 4 月 21 日
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议案 14
关于 2020 年度日常关联交易情况以及
2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2021年3月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020
年度日常关联交易情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得
独立董事事前认可并发表了独立意见，同意公司2020年度执行和2021年度预计的
日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2020年日常
关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2021年度日常关联交易的预计符
合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
（二）2020 年度日常关联交易情况
1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
关联方 交易内容 本期发生额（元）
南京音创蜂群机器人有限公司 采购商品 26,623.01
杭州乐音仓储有限公司 物业管理费 491,314.18
杭州乐音仓储有限公司 水电费 541,829.16
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 关联交易 2021预计采 占同类交易金
定价方式 购商品 额的比例
南京音创蜂群机器人有限公司 采购商品 市场价 100万 1%
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
南京音飞峰云科技有限公司 采购商品 市场价 200万 1%
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：南京音创蜂群机器人有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：王远模
注册资本：350.3万元
注册地址：南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号
主营业务：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销
售、技术咨询、技术转让、技术服务。
与上市公司的关联关系：公司的合营公司
企业名称：南京音飞峰云科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：靳国泉
注册资本：600万元
注册地址：南京市江宁区迎翠路7号1幢中关村软件园一层楼西区126室
主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件
及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智
能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；技术进出口；货物进出口。
与上市公司的关联关系：公司的参股公司
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，
遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场
交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案 15
关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案
各位股东：
一、本次对外投资概述
公司拟在景德镇市设立子公司江西音飞有限公司（暂定名，以主管部门批准
为准）并投资建设景德镇智能物流装备产业项目，建设地点位于景德镇市高新技
术产业开发区，计划总投资 20 亿元，主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬
运机器人的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服
务、冷链运营和职业培训等。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃
权）,根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交公司股
东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、本次对外投资标的情况
（一）项目简介
本次项目总投资约 20 亿元，占地面积约 400 亩。项目地点为景德镇市高新
技术产业开发区。
本次项目分两期建设，一期项目筹建周期为 18 个月，预计于 2021 年动工建
设。项目投资主要包括智能工厂、研发办公、生活配套的建设以及生产设备购置
等。本项目建设资金来源为公司自有资金和自筹资金，资金按照项目进展需求分
期投入。
（二）项目实施的必要性
1、随着技术投入的不断加大，公司沉淀的技术越来越多和产品越来越丰富，
为下一步新产品生产拓展新的产品制造能力，物流自动化行业持续增长，市场需
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
求会不断扩大。景德镇智能物流装备产业项目的投建是对公司新产品的开发及拓
展，加强产能优势；
2、按地域分布分析物流自动化行业市场，华东地区多年蝉联第一，华北、
华南地区位列二三位。西南、华中等地区的随着经济高速发展，市场需求增长迅
速。设立江西音飞有限公司有利于开展江西地区以及覆盖华南、华中、西南地区
的物流自动化系统集成业务及售后体系；
3、公司股东景德镇陶文旅控股集团有限公司具有强大的业务资源，拥有资
金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优势。江西音飞有限公司将借
助陶文旅集团资源，开展新材料陶瓷智能制造行业的产线集成、系统集成业务；
4、江西省是农业大省，江西音飞有限公司以景德镇农产品冷链和中央厨房
的仓储物流为起点，积极参与省城乡冷链物流骨干网项目，向着江西地区主要冷
链仓储服务商的方向发展，最终成为全国型冷链服务商。
5、由陶文旅集团举办的全日制本科层级职业学校-景德镇艺术职业大学已获
国家教育部批准，该大学设有物流管理专业。江西音飞有限公司将组织行业专家
进入学校教学授课，邀请学生进入企业进行现场参观和指导教学，为学生提供了
更多的社会实践实习机会，为公司储备专业人才，为物流行业持续输送职业技术
人才。
（三）项目实施的可能性
1、交通运输条件
景德镇市拥有杭瑞、景鹰、德昌、景婺黄四条高速公路，交通便利。杭瑞高
速公路东西向横贯全境，向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌，向东可抵上
海及浙江省的各大中城市。景婺黄（常）高速公路作为重要的生态和旅游线路，
地方加密高速，让景德镇成为了重要高速枢纽城市。
2、原材料供应
景德镇周边有江西新余钢铁厂、杭州钢铁厂和马鞍山钢铁厂，皆约 350—400
公里。原材料产品类型齐全，供应充足。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目将以自有及自筹资金为主要投入来源。自筹资金包括但不限于自有资
金、定向增发、项目融资、投资基金等方式。公司将根据项目建设需求，在不影
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响公司现金流健康的前提下合理安排项目实施进度，实现经营效益最大化。
四、可能存在的风险及应对措施
目前该项目处于前期准备阶段。后续项目进展仍存在一定不确定性，项目建
设过程中也会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生
重大影响。公司将根据项目建设进度，并及时履行信息披露义务。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
