证券代码：603066         证券简称：音飞储存         公告编号：2021-029

             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。文双双女士为会
议主持人。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关要求，对公司 2021 年半年度
报告进行全面审核后认为：
    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年半年度的经营管理情况和财务状况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司本次对最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管


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理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度
安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募
集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变
募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    3、审议通过《音飞储存 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等
相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金使用情况与公司已披露情况一
致，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

                                                             2021 年 8 月 27 日




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