证券代码：603066         证券简称：音飞储存         公告编号：2021-035

             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，会议通知于 2021
年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。文双双女士为会
议主持人。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%股权
的议案》
    公司拟以支付现金方式收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗
伯泰克”）100%股权。交易金额以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构
出具的资产评估数据为基础，并且已经完成备案并由公司有权的国有资产管理机构出具
本次交易的审批文件。最终交易对价合计为 46,500 万元。
    监事会认为：本次交易审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的相关规定；本次交易不存在违规和损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                   南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会



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    2021 年 9 月 28 日




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