证券代码：603066       证券简称：音飞储存         公告编号：2021-034

        南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第十一次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于
2021 年 9 月 28 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在
公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司 100%
股权的议案》

    公司拟以支付现金方式收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简
称“罗伯泰克”）100%股权。交易金额以具备证券、期货业务从业资格的独立第
三方评估机构出具的资产评估数据为基础，并且已经完成备案并由公司有权的国
有资产管理机构出具本次交易的审批文件。最终交易对价合计为46,500万元。
    同意本次交易的《股权转让协议》并提交公司股东大会审议。同意提请股东
大会授权公司管理层开展与本次收购有关的股权交割、支付收购款项等相关工作。
    本次收购不涉及关联交易。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《音飞储存关于支付现金购买罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权
的公告》。



    二、审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》

    公司拟于2021年10月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于公司

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收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 28 日




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