南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                   独立董事 2021 年度述职报告
    作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2021 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公
司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉
尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独
立董事的作用。现将 2021 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2021 年度，公司共召开了两次股东大会、六次董事会会议。作为独立董事，
我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资
料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，
我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。
    本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项履行了相关的审批程序，我们没有对公司董事会各项议案及公
司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。作为公司独立董事，2021
年度我们列席了公司每一次股东大会，出席了每一次董事会会议。
    二、发表独立意见情况
    按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2021 年度我们
对以下事项发表了独立意见：
    2021 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，我们对《关于 2020
年度利润分配议案》等 9 项议案发表独立意见；
    2021 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第九次会议，我们对《日常关联
交易议案》发表事前认可意见和独立意见；
    2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，我们对《使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》等 2 个事项发表独立意见；
    2021 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，我们对收购罗伯
泰克 100%股权事项发表独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    我们持续关注公司经营管理情况，积极与公司董事、高级管理人员、相关工
作人员沟通，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财
务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握公司
经营状况。


    四、其他主要日常工作情况
    1、履行年报工作职责
    在公司 2021 年财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公司经
营层对公司 2021 年度的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等情况
的汇报；与年报审计的注册会计师进行沟通，密切关注 2021 年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，认真履行了年报编审工作职责。
    2、本年度，我们没有提议召开董事会；没有提议聘请或解聘会计师事务所；
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    3、关注公司内部审计工作及法人治理结构的持续监督。
    在 2021 年要求审计部门对公司进行财务自查工作，督促公司严格按照相关
要求认真自查，并就自查过程中所发现问题及整改方案与公司管理层进行了深入
的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控制流程、
不断提升公司治理水平。
    2022 年，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独
立董事职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我们履行职责的
过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！




                                      独立董事：荆林峰、张天戈、廖义刚
                                                        2022 年 4 月 21 日