南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

                 2021 年度董事会审计委员会述职报告


    根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员
会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就
公司董事会审计委员会 2021 年度工作情况报告如下：
    一、审计委员会的基本情况:
    第四届董事会审计委员会由廖义刚、张天戈、吴淑萍 3 名董事组成，其中
廖义刚、张天戈为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事廖义刚
担任。
    二、2021 年年度会议召开情况
    在 2021 年度内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。
    2021 年 3 月 29 日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《公
司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度报告及
摘要》等议案。
    2021 年 4 月 29 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《公
司 2021 年第一季度报告及正文》。
    2021 年 5 月 7 日，第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《日常
关联交易的议案》。
    2021 年 8 月 26 日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公
司 2021 年半年度报告及摘要》。
    2021 年 10 月 27 日，第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公
司 2021 年第三季度报告及正文》。
    三、年度工作履职情况
    （一）监督和评估外审机构的工作
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司聘用的
外部审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的
执业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。
    （二）审阅财务报表并发表意见
    审计委员会认真审阅并通过了公司 2021 年度财务审计报告，同意提交公司
董事会审议。
    （三）指导内部审计
    公司根据《公司法》、《证券法》、《内部控制制度》及《内部审计制度》的
要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司完善内
控制度，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出
现的问题提出了指导性意见，以保证公司经营活动的有序开展。
    （四）续聘会计师事务所
    鉴于立信在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好的完成了公司 2021 年的审计任务，审计委员会提议续聘
立信为公司 2022 年度审计机构。
    （五）总体评价
    报告期内，审计委员会依据相关的法律法规及公司制度的规定，恪尽职守、
尽职尽责的履行职责。


                                                       2022 年 4 月 21 日